Кой е Индерджит Сингх Ядав? Съобщава се, че издирван престъпник бяга в ОАЕ, докато ED нахлува в активи
Дирекция по правоприлагането (ED) в понеделник сподели, че е конфискувала първокласни коли, лаки в брой, банкови сметки и други сходни неща, свързани с Inderjit Singh Yadav във връзка със случай на пране на пари.
Според отчет на PTI, цитиращ чиновници на ED, интервенцията по претърсването на 10 места в целия свят Делхи, Рохтак и Гуруграм доведоха до изземването на пет първокласни автомобила, банкови шкафчета, пари в брой в размер на 17 lakh, разнообразни уличаващи документи, цифрови устройства и цифрови данни, свързани с Индерджит Сингх.
Операцията на ED беше осъществена в пространства, свързани с Индерджит Сингх Ядав, неговите съучастници, Apollo Green Energy Ltd и други свързани субекти.
Федералната организация е почнала следствие за пране на пари против Индерджит Сингх Ядав за хипотетично изнудване, наложително споразумяване на заеми на частни финансисти, въоръжено заплашване и печелене на комисионна от такива противозаконни действия, според публично изказване на Gurugram Zonal Office на ED.
Прочетете също | Утар Прадеш: Издирван нарушител, убит при конфликтКой е Индерджит Сингх Ядав?
Според отчет на ANI, Индерджит Сингх е създал уеб страница и го е управлявал. Използвайки уеб страницата, той оферираше споразумяване на заеми сред корпоративни къщи и частни финансисти.
Отделът по издаване стартира следствие против Inderjit въз основа на 15 FIR и обвинявания, подадени от полицията на Харяна и Утар Прадеш.
В тези FIR беше разкрито, че той е притежател и основен админ на Gem Records Entertainment Pvt Ltd (работеща като „ Gems “ Tunes’).
Според неговия профил в LinkedIn, Inderjit Singh Yadav, който се назовава Rao Inderjit Singh онлайн и е търсен нарушител, също работи като ръководещ шеф на Gem Tunes.
Основана през 2020 година, компанията е „ водещ производител и куратор на наличие в Haryanvi “, съгласно профила на Inderjit в LinkedIn.
Inderjit Сингх е търсен в разнообразни случаи, заведени от полицията на Харяна и сега се укрива и се твърди, че работи от ОАЕ, съгласно изказването на ED, представено от PTI и ANI.
Прочетете също | 4 от 5 настоящи MLAs в Бихар са crorepatis; две трети имат наказателни каузи Прочетете също | Тече нахлуване на ED в резиденцията на TMC MLA Jiban Saha поради машинация с работни места в бенгалско учебно заведениеСтарш офицер от ED, който приказва с PTI, сподели, че следствието на централната организация по случаите разкрива, че някои корпоративни къщи като Apollo Green Energy Ltd и други са взели назаем големи суми пари в брой от основани в Dighal и Jhajjar частни финансисти и издават чекове след дата, както сигурност.
Разследването също по този начин разкри, че Индерджит Сингх е работил като мощен човек и реализатор, улеснявайки насилственото споразумяване на тези транзакции на частни заеми с висока стойност и финансови разногласия, възлизащи на стотици крори.
Освен това, по време на интервенцията по издирването се разкрива, че разнообразни движими и недвижими активи са добити на името на Индерджит Сингх Ядав и има членове на фамилията от приходите на престъпност, се споделя в изказването.
Ключови заключения Дирекцията по правоприлагането ускорява напъните си против прането на пари и проведената престъпност. Случаят на Индерджит Сингх Ядав акцентира пресечната точка на корпоративните финанси и незаконната активност в Индия. Ролята на цифровите платформи за улеснение на противозаконни финансови транзакции е все по-подложена на надзор.
